وكالة الاستخبارات تحكم قبضتها على صاحب شركة وهمية تقوم بعمليات التحويل المالي ‘الدولار’ خارج العراق-عاجل

بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شركة وهمية للتحويل المالي (الدولار) في بغداد،
على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة المقر العام وتوابعها في بغداد الكرخ ومداهمة الشركة.
ومن خلال التفتيش والتحري تبين بانه تم تحويل مبلغ اكثر من (5) مليون دولار خارج العراق (خلافاً للقانون) من قبل المتهم صاحب الشركة الوهمية، وبناءً على موافقات قضائية اصولية تم القاء القبض عليه وايداعه التوقيف وفق المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهـ ـاب .
تدعو وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المواطنين الكرام بالابلاغ عن جرائم غسيل الاموال والاتجار بالبشر وتهريب الاثار من خلال الاتصال على الرقم الساخن المجاني 144
شاكرين تعاونكم معنا