غسيل
-
الاقتصادية
البنك المركزي يكشف عن خطة مشتركة لرصد عمليات غسيل الأموال عبر سوق العقار
أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، إجراءاته بشأن قراراته الأخيرة لرصد عمليات غسيل الأموال، فيما أشار إلى أنه تم وضع خطة مشتركة مع وزار
أكمل القراءة » -
الامنية
وزارة العدل تعلن استحداث شعبة لملاحقة عمليات غسيل الأموال
أعلنت وزارة العدل، الأحد، استحداث شعبة في دائرة التسجيل العقاري لمتابعة عمليات غسيل الأموال مع الجهات المعنية، فيما أشارت إلى، أن الحكومة ات
أكمل القراءة »