المركزي العراقي: ملتزمون بالقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
((وان_بغداد))
أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الاثنين ، أن “البنك ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكَّن من نقل العراق من وضع المتابعة المعززة إلى المتابعة الاعتيادية في مؤسسة العمل المالي (فاتف)، بالإضافة إلى إخراجه من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر”.
وذكرت وكالة الدولة الرسمية ، أن ذلك جاء خلال لقاء محافظ البنك المركزي العراقي مع مساعد نائب وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر والوفد المرافق له، والذي تم خلاله بحث التعاون الثنائي بين المؤسستين ومناقشة تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام البنك المركزي العراقي بها، بالإضافة إلى تطبيق العناية الواجبة من المؤسسات الحكومية الأخرى في هذا الملف، إضافة إلى جهود تعزيز الشمول المالي ومواكبة القطاع المصرفي للتطورات العالمية”.
من جهة أخرى، أشاد وفد الخزانة الأمريكية، بالإجراءات التي ينفذها البنك المركزي العراقي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استخدامه أحدث الأنظمة في هذا الملف.
