مبعوث ترامب إلى العراق: اتفاق مع الخزانة الأميركية على مراجعة شاملة للمعاملات المشبوهة وملاحقة شبكات غسل الأموال

أعلن مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق، مارك سافيا، أنه التقى بمسؤولي وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، لبحث التحديات الرئيسية وفرص الإصلاح في المصارف الحكومية والخاصة في العراق.
وأوضح سافيا أن اللقاء ركز بشكل واضح على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية، مشيرا إلى الاتفاق على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية التي تشمل مؤسسات وشركات وأفرادا في العراق والمرتبطة بعمليات التهريب وغسل الأموال والعقود والمشاريع المالية الاحتيالية التي تمول وتمكن الأنشطة الإرهابية.
وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا الخطوات المقبلة “المتعلقة بالعقوبات المرتقبة والتي ستستهدف الجهات والشبكات الخبيثة التي تقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة”.
وأكد مبعوث الرئيس الأميركي أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة” لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم”، في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب.