المستشار الدولي الاول للشؤون القانونية والامتثال في أميركا: انطلاق العمليات المصرفية من العراق الى مصرف امريكي تعتبر العملية خاضعة للقوانين المحلية والمراسلة
محمد فاضل الخفاجي:
تصوير عبد الصاحب الحساني:
اشار المستشار الدولي الاول للشؤون القانونية والامتثال في أميركا شهدان جبيلي، اليوم الاربعاء ، الى التركيز دائما على المصارف المراسلة الأمريكية لان اكثر التعاملات حول العالم تتم بالعملة الامريكية.
وقال جبيلي خلال مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب : أن” انطلاق العمليات المصرفية من العراق الى مصرف امريكي تعتبر العملية خاضعة للقوانين المحلية والمراسلة
واضاف جيبلي: سمعنا من الجانب العراقي التركيز والتشديد على الانخراط ضمن المعايير الدولية والامتثال. مؤكداً على أن طلب التواصل مع المصارف الامريكية هو موضوع معقد وشائك ويحتاج الكثير من العمل والصبر.
وتابع جيبلي: أن المصارف الامريكية تتعامل مع المصارف المحلية بحذر كونه يتعامل مع مخاطر البلد.
وأوضح جيبلي: أن المصرف الامريكي يقوم بدراسة المصرف المحلي ومدى التزامه بالقواعد المحلية والدولية عبر شركات مختصة. مضيفا أن المصارف المراسلة الامريكية تقيم عملية التوازن بين المخاطر والمردود.
وتابع بالقول: ينظر المصرف المراسل الامريكي الى تقييم حالة المصرف المحلي بوضع نظرة اولية الى التحويلات خلال عام او عامين سابقين، مشيراً إلى أن المصرف المراسل لن يتحمل مخاطر استثنائية من المصرف المحلي. مؤكداً على أن القواعد الدولية الموضوعة امام المصرف المحلي متعددة ولن تقف على عمليات تبييض الاموال.
وأشار جيبلي: ان المعيار الثاني يتمثل بالنظر الى كيفية التعامل مع المصرف المحلي وكيفية الابلاغ عن العمليات المشبوهة، مضيفا أن المصرف المراسل اذا شخص وجود اخطاء كثيرة رغم صغر حجمها فانه سيعمل على إنهاء العلاقة مع المصرف المحلي.
