قرار من البنك المركزي بمنع التعامل مع مدير المصرف الأهلي العراقي (وثيقة)

((وان_بغداد))
وجه البنك المركزي العراقي، الاربعاء،  بمنع التعامل مع “خالد احمد الشواقفة” مدير المصرف الاهلي العراقي، لمخالفته قوانين وضوابط مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب
 
وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة أرض اشور الإخبارية (8 كانون الاول 2021)، فأن إدارة البنك المركزي العراقي قررت منع “خالد احمد الشواقفة”، من العمل في القطاع المصرفي العراقي وبشكل نهائي، نظراً لأرتكابه مخالفات جسيمة وعدم الالتزام بالقوانين والضوابط والتعاميم الصادرة من قبل البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.