المركزي يوضح اسباب فرض العقوبات على “مصرف الهدى العراقي”

أوضح البنك المركزي العراقي عن سبب قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على مصرف الهدى العراقي.

وأكد البنك في بيان تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية ، ان” سبب فرض العقوبات على مصرف الهدى العراقي كان بسبب أنشطته في عام “2022.

واضاف، ان” المصرف لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال العام 2023، مشدداً على أنه مستمر في تقديم خدماته المصرفية دون التعامل بالدولار الأمريكي ويسمح له التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى”.

واعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم أمس الاثنين، فرض عقوبات على بنك الهدى وصاحبه حمد الموسوي لضلوعهم بـ”تمويل الارهاب وغسيل الاموال لصالح ايران ومجموعاتها الوكيلة”، وفقا للخزانة.

وقالت الخزانة في بيان،انها “تستخدم اليوم أدوات قوية لحماية النظام المالي العراقي والدولي من إساءة استغلال ممولي الإرهاب، والمحتالين، وغاسلي الأموال”.

واضافت، ان “بنك الهدى، وهو بنك عراقي يعمل كقناة لتمويل الإرهاب، كمؤسسة مالية أجنبية تثير قلقًا رئيسيًا بشأن غسيل الأموال، وإلى جانب النتائج التي توصلت إليها الخزانة، اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) قاعدة من شأنها فصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه، وبالإضافة إلى ذلك، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على مالك البنك”.