المالية تعلن المباشرة بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال في العراق

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، المباشرة بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية ، أنه “تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي بشأن اعتماد الأنظمة الالكترونية في مختلف التعاملات الحكومية ديوان التأمين يباشر العمل بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال ونظام البلاغات الالكترونية” .

وأضافت أن “العملية جاءت استناداً لمتطلبات البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال والتزاماً بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF)وانسجاماً مع خطوات الحكومة للتسريع في الاصلاحات الاقتصادية والمالية”.

وأشارت الى أن “ديوان التأمين اعلن عن ربط جميع شركات التأمين العامة والخاصة بمشروع تنفيد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) ونظام البلاغات الإلكترونية (Go AmL)”.